证券代码：300211        证券简称：亿通科技      公告编号：2023-055

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               江苏亿通高科技股份有限公司

           第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

月 31 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司

第八届董事会第四次会议的通知。

应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7

人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；

独立董事 JINLING   ZHANG 女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。

  出席会议对象：公司全体董事。

  公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

  公司《2023年半年度报告全文及其摘要》详见2023年8月18日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  《2023年半年度报告披露的提示性公告》详见2023年8月18日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒

体：《中国证券报》

        。

 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。

三、备查文件

 特此公告。

                        江苏亿通高科技股份有限公司

                              董事会

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