证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券 鼎信数智技术集团股份有限公司

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2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月3日

2.会议召开地点：公司第四会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以网络通讯方式发出

5.会议主持人：孙燕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王琳先生为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

夏权先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举王琳先生为新任职工代表监事，任期自2023年8月3日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《鼎信数智技术集团股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月4日

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